江西长力汽车弹簧股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示：
    ●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
    ●本次股东大会无新提案提交表决；
    一、会议召开的情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间：2006年8月10日14：00
    交易系统投票时间：2006年8月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
    2、现场会议召开地点：南昌市青山湖区南钢路公司会议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：副董事长傅民安先生
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议股东总体情况：
    本次股东大会参加表决的股东及股东代理人共199人，代表股份数167922176股，占公司总股本的51.67%。
    2、现场会议出席情况：
    参加现场投票的股东及股东代理人共14人，代表股份151537977股，占公司有表决权股份总数的46.63%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东代理人共185人，代表股份16384199股，占公司有表决权股份总数的5.04%。
    三、提案审议情况
    本次会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1、《关于公司非公开发行股票的议案》；
    （1）发行股票的种类
    赞成23152418股，占出席会议有表决权股份的87.12%；弃权1365471股， 占出席会议有表决权股份的5.14%；反对2057020股，占出席会议有表决权股份的7.74%。出席会议的关联股东回避了该项表决。
    （2）每股面值
    赞成22159075股，占出席会议有表决权股份的83.38%；弃权2694151股， 占出席会议有表决权股份的10.14%；反对1721683股，占出席会议有表决权股份的6.48%。出席会议的关联股东回避了该项表决。
    （3）发行数量
    赞成22420689股，占出席会议有表决权股份的84.37%；弃权2485237股， 占出席会议有表决权股份的9.35%；反对1668983股，占出席会议有表决权股份的6.28%。出席会议的关联股东回避了该项表决。
    （4）发行对象
    赞成22408089股，占出席会议有表决权股份的84.32%；弃权2523637股， 占出席会议有表决权股份的9.50%；反对1643183股，占出席会议有表决权股份的6.18%。出席会议的关联股东回避了该项表决。
    （5）发行价格
    赞成22154675股，占出席会议有表决权股份的83.37%；弃权2527737股， 占出席会议有表决权股份的9.51%；反对1892497股，占出席会议有表决权股份的7.12%。出席会议的关联股东回避了该项表决。
    （6）股份认购方式
    赞成22154275股，占出席会议有表决权股份的83.37%；弃权2673451股， 占出席会议有表决权股份的10.06%；反对1747183股，占出席会议有表决权股份的6.57%。出席会议的关联股东回避了该项表决。
    （7）本次决议有效期
    赞成22104275股，占出席会议有表决权股份的83.18%；弃权2895451股， 占出席会议有表决权股份的10.89%；反对1575183股，占出席会议有表决权股份的5.93%。出席会议的关联股东回避了该项表决。
    以上各子议案表决结果同意票均占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
    本方案需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
    2、《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；
    赞成163616437股，占出席会议有表决权股份的97.44%；弃权2636366股，占出席会议有表决权股份的1.57%；反对1669373股，占出席会议有表决权股份的0.99%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过；
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
    赞成163402923股，占出席会议有表决权股份的97.31%；弃权2945340股，占出席会议有表决权股份的1.75%；反对1573913股，占出席会议有表决权股份的0.94%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过；
    4、《关于非公开发行股票可行性说明的议案》；
    赞成22055656股，占出席会议有表决权股份的82.99%；弃权2949430股，占出席会议有表决权股份的11.10%；反对1569823股，占出席会议有表决权股份的5.91%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过；出席会议的关联股东回避了该项表决。
    5、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
    赞成163402923股，占出席会议有表决权股份的97.31%；弃权2986940股，占出席会议有表决权股份的1.78%；反对1532313股，占出席会议有表决权股份的0.91%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过；
    6、《关于非公开发行股票涉及关联交易报告的议案》；
    赞成22055656股，占出席会议有表决权股份的82.99%；弃权3059740股，占出席会议有表决权股份的11.52%；反对1459513股，占出席会议有表决权股份的5.49%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过；出席会议的关联股东回避了该项表决。
    7、《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》； 
    赞成163196923股，占出席会议有表决权股份的97.19%；弃权2580126股，占出席会议有表决权股份的1.53%；反对2145127股，占出席会议有表决权股份的1.28%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过；
    8、《关于非公开发行股票后持续性关联交易的议案》；
    赞成22055656股，占出席会议有表决权股份的82.99%；弃权2954440股，占出席会议有表决权股份的11.12%；反对1564813股，占出席会议有表决权股份的5.89%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过；出席会议的关联股东回避了该项表决。
    9、《关于修改公司章程的议案》。
    赞成164342296股，占出席会议有表决权股份的97.87%；弃权1794050股，占出席会议有表决权股份的1.07%；反对1785830股，占出席会议有表决权股份的1.06%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：北京天银律师事务所
    2、律师：邹盛武
    3、结论意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、江西长力汽车弹簧股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议
    2、北京天银律师事务所关于江西长力汽车弹簧股份有限公司2006年第一次临时股东大会法律意见书
    特此公告。
    江西长力汽车弹簧股份有限公司
    二○○六年八月十一日