武汉马应龙药业集团股份有限公司(以下简称公司)于2005年10月19日上午8：30以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第十一次会议,会前公司董事会秘书处于2005年10月8日以书面形式通知了全体董事,公司七名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决,符合《公司法》及公司章程的规定,会议审议并一致通过了如下议案：
    1、审议公司《2005年第三季度报告》；
    2、审议公司《总经理办公会议事规则》；
    3、审议公司《子公司管理办法》。
    武汉马应龙药业集团股份有限公司
    董 事 会
    二○○五年十月二十日