本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●被担保人名称：中国第二十二冶金建设公司
    ●本次担保数量及累计为其担保数量：30000万元人民币
    ●本次是否有反担保：互保
    ●此前公司无对外担保
    ●本公司无逾期对外担保
    ●本次对外担保审批权限在董事会决策权限之内
    一、担保情况概述
    为满足双方生产经营活动中的资金需求，经公司第四届董事会第十六次会议审议，同意公司与中国第二十二冶金建设公司（以下简称"二十二冶金公司"）签订对等互保协议，双方互相提供信用担保的累计总金额不超过（包含）叁亿元人民币，期限为二年。本次对外担保审批权限在董事会决策权限之内，此前公司无对外担保。
    二、被担保人的基本情况
    公司名称：中国第二十二冶金建设公司
    住所：唐山市丰润区幸福道16号
    法定代表人：王秀峰
    注册资本：327,867,000元
    经营范围：主营：房屋建筑工程施工总承包壹级、冶炼工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、机电设备安装工程专业承包壹级、炉窑工程专业承包壹级、冶炼机电设备安装工程专业承包壹级、管道工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级。兼营：承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
    经唐山明正会计师事务所有限公司出具的唐明正会审报字[2005]第0012号审计报告确认，截止2004年12月31日，二十二冶金公司总资产212680万元，负债135034万元， 2004年度实现净利润9113万元。
    截止2005年9月30日，二十二冶金公司总资产（未经审计）445795万元，负债312916万元， 2005年1－9月度实现净利润4915万元。
    二十二冶金公司与本公司无关联关系，也不是本公司的直接或间接持有人或持有人的关联方、控股子公司和附属企业。
    三、互保协议的主要内容
    经友好协商，公司与二十二冶金公司签订对等互保协议，双方互相提供信用担保的累计总金额不超过（包含）叁亿元人民币，期限为二年。
    四、董事会意见
    公司董事会认为，二十二冶金公司自设立以来经营业绩稳定，银行资信良好，2004年末资产负债率为63.5%。二十二冶金公司与本公司无关联关系，也不是本公司的直接或间接持有人或持有人的关联方、控股子公司和附属企业。本次互保行为符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关文件和公司《章程》的规定，不会损害公司及全体股东的利益。
    五、本公司及控股子公司此前无对外担保，也无逾期担保。
    特此公告。
    承德新新钒钛股份有限公司董事会
    二OO五年十二月二十八日