本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2005年12月30日上午9时
    2、召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长楼江跃先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    参加本次会议的股东及股东代理人12名，代表股份167,612,635股，占公司有表决权总股份483,633,492股的34.66%。其中：非流通股股东7人，非流通股股份165,953,043股，占股本总额的34.32%，流通股股东5人，流通股股份1,659,592股，占股本总额的0.34%。
    四、提案审议和表决情况
    出席会议的股东（代理人）以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
    审议通过了《关于转让广厦（南京）置业发展有限公司95%股权的提案》。
    表决结果：同意167,612,635股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。  其中：非流通股股东同意165,953,043股，占出席会议非流通股股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意1,659,592股，占出席会议流通股股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江圣约翰律师事务所
    2、律师姓名：史鄞镇
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    六、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告
    浙江广厦股份有限公司 
    二OO五年十二月三十一日