上海航空股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议议案的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上海航空股份有限公司章程》的有关规定，我们作为上海航空股份有限公司(以下称"公司")的独立董事，对公司第二届董事会第十五次会议讨论的全部议案进行了审议，在仔细审阅了公司董事会向我们提供的有关资料，听取公司董事会、管理层就有关情况的介绍说明后，经充分讨论及认真审议，我们就公司董事会换届选举的议案发表独立意见：
    我们认为，董事会换届选举符合法律和公司章程的有关规定，董事候选人的提名程序合法，董事候选人的任职资格合法。经审阅全体董事候选人个人简历，未发现上述人员存在公司章程第117条、133条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。根据各董事候选人简历披露的信息，我们认为上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任该岗位的职责要求，有利于公司的发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    独立董事：夏大慰  秦志良  
    张桂娟  顾肖荣    
    二○○六年八月九日