德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司董事会于2006年8月1日以传真或电子邮件等方式发出了召开第二届董事会第十四次会议的通知，于2006年8月7日上午9：00在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事张齐生先生、独立董事周定国先生、韩灵丽女士、竺素娥女士以传真表决的方式参加投票。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》及公司章程的规定。
    会议由公司董事长丁鸿敏先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式审议通过了《公司2006年中期报告及其摘要》的议案。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    2006年中期报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），中期报告摘要刊登于2006年8月8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告!
    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
    董    事    会
    2006年8月8日