本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
    浙江广厦股份有限公司五届一次董事会会议于2005年12月23日在浙江省东阳市白云国际会展中心会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名（公司董事王泽霞女士、柴强先生因故未能出席会议，委托姚先国董事代为表决）。公司的监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由楼江跃先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：
    一、审议通过了选举公司董事长的提案（9票同意，0票反对，0票弃权），同意选举楼江跃为公司董事长，任期为三年。
    二、审议通过了选举公司副董事长的提案（9票同意，0票反对，0票弃权），同意选举张霞女士、朱新民先生为公司副董事长，任期为三年。
    三、审议通过了聘任公司总经理的提案（9票同意，0票反对，0票弃权），经董事长提名，董事会一致同意聘任陈侠先生为公司总经理，任期为三年。
    四、审议通过了关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的提案（9票同意，0票反对，0票弃权），根据董事长的提名，决定聘任张霞女士为公司董事会秘书，决定聘任邹瑜女士为公司证券事务代表，任期为三年。
    五、审议通过了关于聘任财务负责人的提案（9票同意，0票反对，0票弃权），根据总经理提名，聘任蒋海华先生为公司财务负责人，任期为三年。
    六、审议通过了关于聘任副总经理的提案（9票同意，0票反对，0票弃权），根据总经理提名，聘任张霞女士为公司副总经理，任期为三年。
    七、审议通过了《关于选举董事会专业委员会成员的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
    第五届董事会下设各专业委员会构成如下：
    ⑴提名委员会委员：张霞女士、姚先国先生、王泽霞女士，姚先国先生任主任委员。
    ⑵战略委员会委员：楼江跃先生、柴强先生、姚先国先生，楼江跃先生任主任委员。
    ⑶审计委员会委员：王泽霞女士、柴强先生、金德钟先生，王泽霞女士任主任委员。
    ⑷薪酬与考核委员会委员：柴强先生、朱新民先生、王泽霞女士，柴强先生任主任委员。
    本届董事会专业委员会的任期与本届董事会任期一致。
    特此公告
    浙江广厦股份有限公司
    董事会
    二OO五年十二月二十四日
    附：简历
    陈侠，1965年9月出生，本科学历，注册会计师，曾任中国人民银行舟山市普陀区支行会计，中国工商银行舟山市普陀区支行会计、主办会计，海南南海经济开发公司财务部经理，舟山特美多旅游食品有限公司董事、财务部经理，舟山市金达城市信用社财务部主任、营业部主任、信贷部主任、副总经理、副理事长、副主任、法人代表、主任，浙江广厦股份有限公司常务副总经理。现任浙江广厦股份有限公司总经理。