本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
    一、交易概述
    本公司"大庆85"轮已达到强制报废的年限，现将该轮出售给上海海运（集团）公司荻港荻利物资回收公司进行拆解或改建为自用的起重浮吊，不得流入市场。出售总价为人民币壹仟伍佰叁拾捌万柒仟玖佰零捌元壹角整。
    二、关联方介绍
    上海海运（集团）公司荻港荻利物资回收公司是上海海运（集团）公司（以下简称"上海海运"）的全资子公司，注册资金62万6000元，法人代表刘华。上海海运是本公司的母公司中国海运（集团）总公司的全资子公司。  
    三、关联交易的主要内容和定价政策
    "大庆85"轮是由日本建造的三万六千吨级原油船，于1974年12月26日建成投入营运至今已有31年船龄，根据交通部2001年第2号令《关于老旧运输船舶的管理规定》，需强制报废。该轮船体腐蚀严重，机舱、驾驶及通信设备老化等，已无改造价值，故本公司执行交通部有关规定作废钢船处置。经市场询价，将该轮出售给上海海运（集团）公司荻港荻利物资回收公司，并约定只可拆解或改建自用的起重浮吊，不得流入市场。截至2005年11月30日，该轮的净值为人民币113.39万元，出售价格为228美元/长吨，共计人民币15,387,908.10元整。
    四、本次关联交易的目的和对本公司的影响
    将"大庆85"轮拆解出售符合交通部2001年《老旧运输船舶管理规定》要求；根据本公司"十五"规划的安排，本公司的油轮船队将向"大型化、规模化、专业化"发展，不断淘汰小型及老旧船舶，引进大型船舶，本次交易将有利于本公司船队结构的调整。
    五、独立董事意见
    本公司三位独立董事均认为，上述各项关联交易按一般商业条款达成，符合本公司和股东的权益，对本公司股东而言公平合理。
    六、备查文件
    1、本公司2005年第十三次董事会决议
    2、独立董事意见
    3、关联董事声明
    4、"大庆85"轮废钢船买卖合同
    中海发展股份有限公司
    二零零五年十二月二十三日