本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示：
    本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    2005年12月9日上午9：00时,吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称公司)2005年第一次临时股东大会在长春春海宾馆会议室召开。出席大会股东代表5人,代表股份12912.15万股,占公司总股本比例的67.96%；其中非流通股股东代表4人,代表股份12912万股；流通股股东1人,代表股份0.15万股。公司部分董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了会议。会议由公司董事会召集,由董事长柴连志先生主持,采用现场投票的方式表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    经记名投票表决,股东大会审议通过了《关于公司与中国冶金建设集团公司(简称MCC)合作,共同开发巴布亚新几内亚瑞木(Ramu)镍钴矿项目》的议案。
    表决结果：12912.15万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。其中非流通股12912万股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。流通股股份0.15万股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%； 0股反对；0股弃权。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经吉林兢诚律师事务所见证,并出具《法律意见书》。认为：吉林吉恩镍业股份有限公司2005年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定,会议所通过的《吉林吉恩镍业股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议》合法有效。
    特此公告。
    吉林吉恩镍业股份有限公司
    2005年12月9日