本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、特别提示
    1、本次A股市场相关股东会议(下称“本次相关股东会议”)无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况；
    2、本公司持有台港澳侨投资企业批准证书,股权分置改革方案涉及外资管理审批事项,在方案实施前,尚需取得商务部的批准。
    3、《中海发展股份有限公司股权分置改革方案实施公告》将于近期刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所(下称“上交所”)网站,2005年12月9日后公司A股股票继续停牌；
    4、公司A股股票复牌时间详见《中海发展股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。
    二、会议召开情况
    1、召开时间
    现场会议召开时间：2005年12月8日(周四)13：30
    网络投票时间：通过上交所交易系统投票时间为2005年12月6日至2005年12月8日每个股票交易日上午9：30至11：30 、下午13：00至15：00
    2、现场会议地点：上海市黄浦路60号海鸥饭店海律厅
    3、会议召开方式：采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长李绍德先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
    三、会议出席情况
    1、出席总体情况
    参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的A股市场相关股东(包括代理人)共3,250人,代表股份1,815,026,233股,占公司有权参与本次相关股东会议股东所持股份总数的89.41%。
    2、非流通股股东出席情况
    参加本次相关股东会议的非流通股股东代表1人,代表股份1,680,000,000股,占公司非流通股股份总数的100%,占公司有权参与本次相关股东会议股东所持股份总数的82.76%。
    3、流通A股股东出席情况
    参加本次相关股东会议现场会议、通过董事会委托征集投票方式表决和网络投票表决的流通A股股东(包括代理人)共3,249人,代表股份135,026,233股, 占公司所有流通A股股份总数的38.58%。其中,出席现场会议的流通A股股东(代理人)共53人,代表股份5,915,173股,占公司所有流通A股股份总数的1.69%；通过董事会委托征集投票方式表决的流通A股股东(包括代理人)共0人,代表股份0股, 占公司所有流通A股股份总数的0%；通过网络投票表决的流通A股股东共3196人,代表股份129,111,060股,占公司所有流通A股股份的36.89%。
    四、提案审议情况
    本次相关股东会议审议了《中海发展股份有限公司股权分置改革方案》。公司本次股权分置改革方案全文见公司2005年11月18日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《中海发展股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。
    五、议案表决结果
    参加本次相关股东会议的有表决权股份总数为1,815,026,233股,其中有表决权的流通A股股份数为135,026,233股。
    1、参与本次相关股东会议股东表决情况
    同意票1,792,922,845股,占参与本次相关股东会议股东所持股份总数的98.78 %；
    反对票22,049,188股, 占参与本次相关股东会议股东所持股份总数的1.21 %；
    弃权票54,200股, 占参与本次相关股东会议股东所持股份总数的0.003%。
    2、流通A股股东表决情况
    同意票112,922,845股, 占参与本次相关股东会议流通A股股东所持股份总数的83.63 %；
    反对票22,049,188股, 占参与本次相关股东会议流通A股股东所持股份总数的16.33%；
    弃权票54,200股,占参与本次相关股东会议流通A股股东所持股份总数的0.04%。
    3、参加表决的前十大流通A股股东持股、表决情况
        股东名称                         持股数        表决结果    
中国工商银行－上证50 交易型开放
式指数证券投资基金                       9,456,060       同意    
招商银行股份有限公司－招商股票投资基金   7,401,161       同意    
中国银行－招商先锋证券投资基金           6,223,453       同意    
交通银行－易方达50 指数证券投资基金      5,527,680       同意    
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券
投资基金                                 5,307,328       同意    
上海证券有限责任公司                     5,274,731       同意    
全国社保基金一一零组合                   4,215,965       同意    
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证
券投资基金                               4,110,139       同意    
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金   3,893,520       同意    
全国社保基金六零四组合                   3,716,000       同意    
    4、表决结果：本次相关股东会议审议通过了《中海发展股份有限公司股权分置改革方案》。
    六、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
    2、律师姓名：王毅
    3、结论性意见：
    公司本次相关股东会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,现场出席会议的人员的资格合法有效,本次相关股东会议未有股东(或股东代理人)提出新的提案,本次相关股东会议的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,由此作出的本次相关股东会议决议是合法有效的。
    七、备查文件
    1、中海发展股份有限公司本次相关股东会议表决结果；
    2、君合律师事务所上海分所关于本次相关股东会议的法律意见书。
    特此公告。
    中海发展股份有限公司董事会
    二○○五年十二月八日