上海航空股份有限公司(以下称“本公司”)董事会于2005年12月3日以通讯方式召开了第二届董事会第十二次会议。应参加董事11人,实参加董事11人。经通讯表决,董事会决议如下：
    1、董事会接受本公司非流通股股东委托,处理本公司股份分置改革相关事宜,并决定参照《公司章程》关于股东大会的有关规定,就本公司股权分置改革事宜召集本公司A股市场相关股东举行会议,审议本公司股权分置改革方案。
    2、董事会根据相关法律法规规定,作为征集人公开向本公司流通股股东征集为审议《公司股权分置改革方案》而召开的A股市场相关股东会议的投票权。
    特此公告。
    上海航空股份有限公司董事会
    2005年12月5日