上海国际机场股份有限公司2005年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    本次会议无否决或者修改提案的情况；
    本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    上海国际机场股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月29日在上海国际会议中心明珠厅召开。本次大会由公司董事长俞吾炎先生主持。出席本次大会的股东及股东授权代表共40  人，所代表的有表决权的股份数为1,060,050,188股，占公司总股本的55.01%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    会议以记名逐项投票表决的方式，审议通过了如下决议：
    （一）2005年度董事会工作报告
    该议案同意股数1,046,045,397股，占与会有表决权股份的98.68%，反对股数0股，弃权股数14,004,791股，获得通过。
    （二）2005年度监事会工作报告
    该议案同意股数1,046,045,397股，占与会有表决权股份的98.68%，反对股数0股，弃权股数14,004,791股，获得通过。
    （三）2005年度财务决算报告
    该议案同意股数1,046,012,297股，占与会有表决权股份的98.68%，反对股数0股，弃权股数14,037,891股，获得通过。
    （四）2005年度利润分配方案
    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现利润总额160,744万元，实现净利润138,920.66万元，提取10%法定盈余公积13,892.07万元，提取10%法定公益金13,892.07万元。本年度未分配利润为330,749.08万元。
    本次利润分配方案为：以公司2005年末总股本1,926,958,448股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）。
    该议案同意股数1,046,004,241股，占与会有表决权股份的98.68%，反对股数82,456股，弃权股数13,963,491股，获得通过。
    （五）关于修订《公司章程》的议案
    该议案同意股数1,046,044,207股，占与会有表决权股份的98.68%，反对股数0股，弃权股数14,005,981股，获得通过。
    （六）关于修订《股东大会议事规则》的议案
    该议案同意股数1,046,044,207股，占与会有表决权股份的98.68%，反对股数0股，弃权股数14,005,981股，获得通过。
    （七）关于修订《董事会议事规则》的议案
    该议案同意股数1,046,044,207股，占与会有表决权股份的98.68%，反对股数0股，弃权股数14,005,981股，获得通过。
    （八）关于修订《监事会议事规则》的议案
    该议案同意股数1,046,044,207股，占与会有表决权股份的98.68%，反对股数0股，弃权股数14,005,981股，获得通过。
    （九）关于发行公司债券的议案
    1、为保持公司持续快速高效发展，公司将进行浦东机场扩建工程的建设。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》等有关法律、行政法规的相关规定，公司决定申请发行不超过40亿元公司债券，用于浦东机场扩建工程。
    2、债券发行方案根据发行前市场情况确定。
    3、授权公司董事会组织实施本次债券发行事项、履行相关申报手续、根据有关方面意见及发行时的市场情况调整事项内容，决定上市及交易流通事项，以及签署相关文件、合同。  
    4、本次债券发行额度、期限和发行利率以国家有权部门的批复为准。
    该议案同意股数1,046,035,907股，占与会有表决权股份的98.68%，反对股数0股，弃权股数14,014,281股，获得通过。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所林琳律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、股东大会决议；
    2、律师法律意见书。
    特此公告。
    上海国际机场股份有限公司
    二〇〇六年六月三十日