辽宁国能集团（控股）股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

    特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    辽宁国能集团（控股）股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2006年7月21日发出会议通知，2006年7月28日以通讯方式召开。公司董事会9名董事中有7名董事参加了会议，董事长刘树元因公出国、独立董事韩丽红因公出差未参与表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经过审议，一致通过了《关于公司向华夏银行申请汇票承兑的议案》。
    为了开展公司钢铁物流业务，公司拟向华夏银行沈阳和平支行申请3200万元汇票承兑，期限6个月。该项汇票承兑由百科实业集团有限公司用其持有的公司1400万股法人股提供担保，由公司财务部门具体执行。
    （同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
    特此公告。
    辽宁国能集团（控股）股份有限公司董事会 
    2006年7月28日