中国长城计算机深圳股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2006年7月28日
    2.召开地点：深圳南山区长城计算机大厦
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：虞世全
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    三、会议的出席情况股东及股东代表共6人，代表股份219,284,473股，占公司有表决权总股份47.83%。
    四、提案审议和表决情况
    1、修改《公司章程》议案同意219,284,473股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：广东晟典律师事务所
    2.律师姓名：钱伯明律师
    3.结论性意见：公司2006年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    特此公告
    中国长城计算机深圳股份有限公司
    董事会
    2006年7月29日