深圳市物业发展(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、    重要提示
    本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2006年7月19日上午10:30
    2、召开地点：深圳市人民南路国贸大厦39层会议室
    3、召开方式：现场投票表决
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：陈玉刚董事长
    6、本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况：
    出席本次大会的股东（代理人）6人、代表股份数380,984,762股，占公司有表决权总股份70.32%。
    2、流通股股东出席情况：
    流通股股东（代理人）4人、代表股份123,150股，占公司流通股股东表决权股份总数0.08%，其中，B股流通股股东（代理人）2人、代表股份97,000股，占公司B股流通股股东表决权股份总数0.16%。
    四、议案审议和表决情况
    本次大会以记名投票表决的方式审议各项议题情况。
    （一）审议为“皇御苑C区A地块”项目1.6亿元贷款提供担保的议案
    1、总的表决情况：
    同意380,984,762股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    2、流通股股东表决情况：
    同意123,150股，占出席会议所有流通股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    3、B股流通股股东表决情况：
    同意97，000股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    4、表决结果：该项议案审议通过。
    （二）审议为“风和日丽天阔苑”项目1亿元贷款提供担保的议案
    1、总的表决情况：
    同意380,984,762股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    2、流通股股东表决情况：
    同意123,150股，占出席会议所有流通股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    3、B股流通股股东表决情况：
    同意97，000股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    4、表决结果：该项议案审议通过。
    五、律师出具的法律意见书
    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
    2、律师姓名：麻云燕/林晓春
    3、结论性意见：
    信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    特此公告
    深圳市物业发展（集团）股份有限公司
    董   事   会
    2006年7月20日