德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2006年7月10日以专人送达、传真等方式发出会议通知，于2006年7月15日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经全体董事审议，会议通过了如下决议：
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于收购江西省金星木业有限公司股权的议案》
    江西省金星木业有限公司法定代表人：俞宽怀，注册资本：1,818万元，注册地址：江西省遂川县工业区南区，经营范围：包括造林，林木的抚育和管理，竹材、木材的采运，木材和毛竹的销售，木竹半成品、成品的加工、销售。目前，公司主要生产细木工板和集成板。股东情况：本公司持股51%、俞宽怀持股42%、何发富持股7%。
    公司此次股权收购的价格是以2005年8月本公司受让俞宽怀等三个自然人在金星木业51%股权的价格为定价依据，不考虑林木资产价格变动因素。
    本次股权转让的价格为人民币1,987万元，其中：受让俞宽怀持有42%的股权对价为1,703.14万元；受让何发富持有的7%的股权对价为283.86万元
    本次股权收购完成后，本公司持有金星木业100%的股权，收购股权所需资金拟全部利用公司自有资金解决。
    具体详见《关于收购江西省金星木业有限公司股权的公告》（公告编号：2006-021），公告全文刊登在2006年7月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于为全资子公司浙江德华兔宝宝销售有限公司提供贷款担保额度的议案》
    同意公司为浙江德华兔宝宝销售有限公司提供总金额不超过人民币8,000万元（含8,000万元）的贷款担保额度。
    授权公司董事长签署相关担保协议，在具体担保事项发生时将不再另行召开董事会审议上述贷款担保额度内的担保事宜。
    三、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于为控股子公司浙江德升木业有限公司提供贷款担保额度的议案》
    同意公司为浙江德升木业有限公司提供总金额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的贷款担保额度。
    授权公司董事长签署相关担保协议，在具体担保事项发生时将不再另行召开董事会审议上述贷款担保额度内的担保事宜。
    以上第二、三项议案详见公司《关于为控股子公司提供贷款担保额度的公告》（公告编号：2006-022），公告全文刊登在2006年7月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    四、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘请王斌斌先生为公司副总经理的议案》（王斌斌先生简历见附件）
    本公司独立董事，已就本次聘任高管人员事项发表独立意见如下：经审阅王斌斌先生的个人简历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意聘任王斌斌先生为公司副总经理。
    特此公告。
    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
    董  事  会
    2006年7月18日
    附件：
    王斌斌简历
    王斌斌，男，1975年11月生，大专学历，1993年进入德华兔宝宝装饰新材股份有限公司工作，曾先后担任公司生产组长、车间主任等职，2001年8月任德华兔宝宝装饰新材股份有限德翔装饰板分公司经理，2005年9月至今任公司总经理助理，分管生产。