广东美雅集团股份有限公司2005年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2006年7月17日上午9：30
    2.召开地点：广东省鹤山市人民西路40号美雅公司总部二楼会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：广东美雅集团股份有限公司董事会
    5.主持人：公司董事长陈柏森先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东及股东授权委托代表共计5人，代表有表决权的股份总数148,104,141股，占公司股份总数的37.35%。
    2.流通股股东出席情况：
    无流通股股东出席本次股东大会。
    四、提案审议和表决情况
    本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过以下议案。
    1、审议公司2005年度董事会工作报告；
    总的表决情况：同意148,104,141股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    表决结果：通过。
    2、审议公司2005年度监事会工作报告；
    总的表决情况：同意148,104,141股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    表决结果：通过。
    3、审议公司2005年年度报告及其摘要；
    总的表决情况：同意138,191,245股，占出席会议所有股东所持表决权93.31%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权9,912,896股，占出席会议所有股东所持表决权6.69%。
    表决结果：通过。
    4、审议公司2005年度财务决算报告；
    总的表决情况：同意138,191,245股，占出席会议所有股东所持表决权93.31%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权9,912,896股，占出席会议所有股东所持表决权6.69%。
    表决结果：通过。
    5、审议公司2005年度利润分配议案；
    总的表决情况：同意148,104,141股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    表决结果：通过。
    6、审议关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案；
    总的表决情况：同意148,104,141股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    表决结果：通过。
    7、审议关于修订《公司章程》的议案；
    总的表决情况：同意148,104,141股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    表决结果：通过。
    8、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
    总的表决情况：同意148,104,141股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    表决结果：通过。
    9、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
    总的表决情况：同意148,104,141股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    表决结果：通过。
    10、  审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
    总的表决情况：同意148,104,141股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    表决结果：通过。
    11、审议关于补选刘柏豪先生（个人详细资料附后）为公司第五届监事会监事的议案；
    总的表决情况：同意148,104,141股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    表决结果：通过。
    五、律师出具的法律意见
    广东法制盛邦律师事务所张锡海律师出席了公司2005年度股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格和表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《规范意见》等法律、法规及公司章程的有关规定，合法有效；会议形成的《广东美雅集团股份有限公司2005年度股东大会决议》合法、有效。
    六、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字的股东大会决议；
    2、法律意见书。
    广东美雅集团股份有限公司
    董   事   会
    二OO六年七月十七日