成功信息产业（集团）股份有限公司2005年度股东大会决议公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示：
    本次会议没有议案被否决的情况；
    本次会议没有新议案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    成功信息产业（集团）股份有限公司2005年度股东大会于2006年7月17日在宁波市环城北路西段499号花园宾馆召开，会议由董事局主席陈新主持。出席本次会议的股东及股东代表共32人，代表股份100028981股，占公司总股份的42.87%。其中，非流通股股东11人，代表股份97629181股，流通股股东21人，代表股份2399800股。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、议案审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并经逐项表决通过了如下决议：
    1、审议通过《2005年度董事局工作报告》
    表决结果：同意股份98409481股，占出席会议有表决权股份总额的98.38%；反对股份1619500股，占出席会议有表决权股份总额的1.62%；弃权股份0股。
    其中，非流通股股东同意票数97629181股，占出席会议有表决权股份总额的97.60%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数780300股，占出席会议有表决权股份总额的0.78%,反对股份1619500股,弃权股份0股。
    2、审议通过《2005年度监事会工作报告》
    表决结果：同意股份98452981股，占出席会议有表决权股份总额的98.42%；反对股份1576000股，占出席会议有表决权股份总额的1.58%；弃权股份0股。
    其中，非流通股股东同意票数97629181股，占出席会议有表决权股份总额的97.60%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数823800股，占出席会议有表决权股份总额的0.82%,反对股份1576000股,弃权股份0股。
    3、审议通过《2005年度利润分配方案》:
    由于本公司2005年度亏损，公司2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意股份100028981股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
    其中，非流通股股东同意票数97629181股，占出席会议有表决权股份总额的97.60%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数2399800股，占出席会议有表决权股份总额的2.40%,反对股份0股,弃权股份0股。
    4、审议通过《关于对外担保的议案》
    表决结果：同意股份96428149股，占出席会议有表决权股份总额的96.40%；反对股份3600832股，占出席会议有表决权股份总额的3.60%；弃权股份0股。
    其中，非流通股股东同意票数94228149股，占出席会议有表决权股份总额的94.20%,反对股份3401032股,弃权股份0股；流通股股东同意票数2200000股，占出席会议有表决权股份总额的2.20%,反对股份199800股,弃权股份0股。
    5、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：同意股份100028981股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
    其中，非流通股股东同意票数97629181股，占出席会议有表决权股份总额的97.60%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数2399800股，占出席会议有表决权股份总额的2.40%,反对股份0股,弃权股份0股。
    6、审议通过《股东大会议事规则》
    表决结果：同意股份100028981股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对股份0；弃权股份0股。
    其中，非流通股股东同意票数97629181股，占出席会议有表决权股份总额的97.60%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数2399800股，占出席会议有表决权股份总额的2.40%,反对股份0股,弃权股份0股。
    7、审议通过《董事局议事规则》
    表决结果：同意股份100028981股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
    其中，非流通股股东同意票数97629181股，占出席会议有表决权股份总额的97.60%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数2399800股，占出席会议有表决权股份总额的2.40%,反对股份0股,弃权股份0股。
    8、审议通过《监事会议事规则》
    同意股份100028981股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
    其中，非流通股股东同意票数97629181股，占出席会议有表决权股份总额的97.60%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数2399800股，占出席会议有表决权股份总额的2.40%,反对股份0股,弃权股份0股。
    9、审议通过《关于撤免刘铁华董事的议案》
    同意股份100028981股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
    其中，非流通股股东同意票数97629181股，占出席会议有表决权股份总额的97.60%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数2399800股，占出席会议有表决权股份总额的2.40%,反对股份0股,弃权股份0股。
    10、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
    同意股份96627949股，占出席会议有表决权股份总额的96.60%；反对股份3401032股，占出席会议有表决权股份总额的3.40%；弃权股份0股。
    其中，非流通股股东同意票数94228149股，占出席会议有表决权股份总额的94.20%,反对股份3401032股,弃权股份0股；流通股股东同意票数2399800股，占出席会议有表决权股份总额的2.40%,反对股份0股,弃权股份0股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师叶颂韶出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
    2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
    成功信息产业（集团）股份有限公司董事局
    二00六年七月十八日