深圳市物业发展集团股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召集、召开情况
    本公司于2006年6月30日召开2005年度股东大会，陈玉刚、王鹏、郭立威当选为董事。
    本公司董事会于2006年6月30日上午11：30在深圳国贸大厦39层会议室召开临时会议，经到会董事推举，董事王慧敏主持会议。董事会应到董事10人，实到董事8人。独立董事姜长龙、张建军因故未出席会议，也未委托其他独立董事表决。
    本次会议的召开程序符合有关法律、法规和本公司《章程》规定。
    二、议案表决情况
    会议以8票赞成、0票弃权、0票反对的结果，审议并通过了选举董事长的议案，董事陈玉刚当选为本公司董事长。
    独立董事孔雨泉认为董事长的选举程序符合公司《章程》及相关法规的要求，陈玉刚先生具备履行董事长职责的能力。
    三、董事会决议情况
    审议并通过了选举董事长的议案。
    特此公告
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    董事会
    2006年7月1日