武汉马应龙药业集团股份有限公司二○○五年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开前，公司董事会于2006年6月14日收到公司第一大股东中国宝安集团股份有限公司（持有公司1680万股，占公司总股本的32.83%）《关于向武汉马应龙药业集团股份有限公司2005年度股东大会提出临时提案的函》，提出对公司2005年度股东大会增加临时提案《公司2005年度利润分配预案》。
2、本次股东大会审议否决了董事会提交的《公司2005年度利润分配方案》。
二、会议召开的情况
1、 召开时间：2006年6月29日上午9:00
2、 召开地点：武汉市磨山风景区碧波宾馆（磨山风景区大门旁）
3、 召集人：公司董事会
4、 召开方式：现场记名投票
5、 主持人：董事长陈平先生
6、 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：出席会议的股东及股东代表25人，代表股份 33,426,607 股，占公司股份总额的65.32 %(其中非流通股股东24人，代表股份32,639,180股，占公司股份总额的63.78％，流通股股东1人，代表股份787,427股，占公司股份总额的1.54％)；
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》
表决结果：同意 33,422,307 股（其中流通股787,427 股，非流通股32,634,880 股），占出席会议股东所持表决权的99.99 %；反对股数 4,300 股（其中流通股0 股，非流通股4,300 股），占出席会议股东所持表决权的0.01 %；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持表决权的0 %。
2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》
表决结果：同意 33,422,307 股（其中流通股787,427股，非流通股 32,634,880 股），占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对股数 4,300股（其中流通股 0 股，非流通股4,300 股），占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权股数 0股，占出席会议股东所持表决权的0 %。
3、审议通过了《公司2005年度独立董事工作报告》
表决结果：同意33,422,307 股（其中流通股 787,427 股，非流通股 32,634,880股），占出席会议股东所持表决权的99.99 %；反对股数4,300股（其中流通股0股，非流通股 4,300 股），占出席会议股东所持表决权的0.01 %；弃权股数0股，占出席会议股东所持表决权的 0%。
4、审议通过了《公司2005年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意33,422,307股（其中流通股787,427股，非流通股32,634,880 股），占出席会议股东所持表决权的99.99 %；反对股数 4,300股（其中流通股0股，非流通股4,300 股），占出席会议股东所持表决权的0.01 %；弃权股数0（其中流通股 0 股，非流通股0 股）股，占出席会议股东所持表决权的0%。
5、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》
表决结果：同意33,422,307股（其中流通股787,427股，非流通股32,634,880股），占出席会议股东所持表决权的99.99 %；反对股数4,300股（其中流通股0股，非流通股4,300 股），占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权股数0股，占出席会议股东所持表决权的0 %。
6、审议否决了《公司2005年度利润分配方案》
表决结果：同意6,500股（其中流通股0股，非流通股6,500股），占出席会议股东所持表决权的0.02 %；反对股数33,400,747股（其中流通股787,427股，非流通股32,613,320 股），占出席会议股东所持表决权的99.92 %；弃权股数19,360 股（其中流通股0 股，非流通股19,360 股），占出席会议股东所持表决权的0.06 %。
7、审议通过了股东中国宝安集团股份有限公司提出的临时提案《公司2005年度利润分配预案》
本议案是股东提案。公司股东中国宝安集团股份有限公司（持有公司1680万股，占公司总股本的32.83%）提出临时提案《公司2005年度利润分配预案》：
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润60,060,146.49元。根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金6,328,405.36元，提取10%的法定公益金6,328,405.36元。2005年度可供股东分配的利润47,403,335.77元，加上上年末结转未分配利润66,147,424.40元，截止2005年末累计可供股东分配利润113,550,760.17元。以2005年期末总股本51,169,740股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利6.50元（含税），共计分配33,260,331.00元，其余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。
表决结果：同意33,417,307股（其中流通股787,427股，非流通股32,629,880股），占出席会议股东所持表决权的99.97 %；反对股数2,800 股（其中流通股0股，非流通股2,800股），占出席会议股东所持表决权的0.01 %；弃权股数6,500股（其中流通股0 股，非流通股6,500股），占出席会议股东所持表决权的0.02%。
8、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 33,412,807 股（其中流通股787,427股，非流通股32,625,380股），占出席会议股东所持表决权的99.96 %；反对股数8,000股（其中流通股0股，非流通股8,000股），占出席会议股东所持表决权的0.02 %；弃权股数5,800股（其中流通股0 股，非流通股5,800股），占出席会议股东所持表决权的0.02 %。
9、审议通过了《关于聘请2006年度审计机构及决定其报酬的议案》
公司聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构，审计费用为30万元人民币。
表决结果：同意33,425,107股（其中流通股787,427股，非流通股32,637,680股），占出席会议股东所持表决权的99.99 %；反对股数1,500 股（其中流通股0股，非流通股1,500股），占出席会议股东所持表决权的0.01 %；弃权股数0股（其中流通股0 股，非流通股0股），占出席会议股东所持表决权的0 %。
10、审议通过了《关于变更公司董事的议案》
鉴于公司第五届董事会董事贾中新女士因工作变动辞去公司董事职务，公司董事会提请选举苏光祥先生为公司第五届董事会董事。
表决结果：同意33,423,807股（其中流通股787,427股，非流通股32,636,380股），占出席会议股东所持表决权的99.99 %；反对股数2,800 股（其中流通股0股，非流通股2,800股），占出席会议股东所持表决权的0.01 %；弃权股数0股，占出席会议股东所持表决权的0 %。
11、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案-设立武汉马应龙医药物流有限公司》
表决结果：同意33,426,607股（其中流通股787,427 股，非流通股32,639,180 股），占出席会议股东所持表决权的 100%；反对股数0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权股数 0股，占出席会议股东所持表决权的0 %。
12、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案-设立武汉马应龙医院投资管理有限公司》
表决结果：同意33,426,607 股（其中流通股787,427股，非流通股32,639,180股），占出席会议股东所持表决权的100.00 %；反对股数0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议股东所持表决权的0 %。
五、见证律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2、律师姓名：魏飞武
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
特此公告。
武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会
二○○六年六月二十九日
