浙江广厦股份有限公司二00六年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况； 
    ●本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：2006年6月29日上午9时30分
    2、召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长楼江跃先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    参加本次会议的股东及股东代理人12名，代表股份167,612,635股，占公司有表决权总股份483,633,492股的34.66%，其中：非流通股股东7名，非流通股股份165,953,043股，占股本总额的34.32%，流通股股东5名，流通股股份1,659,592股，占股本总额的0.34%。
    三、提案审议和表决情况
    出席会议的股东（代理人）以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议：
    审议通过了《关于广厦（南京）房地产投资实业有限公司融资计划的提案》。
    表决结果：同意167,612,635股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。 其中：非流通股股东同意165,953,043股，占出席会议非流通股股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意1,659,592股，占出席会议流通股股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：圣约翰律师事务所
    2、律师姓名：韩立斌
    3、结论性意见：本所认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序，均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    五、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告
    浙江广厦股份有限公司 
    二OO六年六月三十日