葫芦岛锌业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
    
    本公司及董事、监事、高管人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    葫芦岛锌业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月26日上午在公司会议室举行。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。会议由高良宾主持，应到董事12人、实到董事12人，公司监事和高管人员列席会议。符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过以下议案：
    一、选举高良宾为董事长的议案：
    独立董事认为高良宾符合任职条件，该选举程序合法有效。
    表决结果：12票赞成、0票弃权、0票反对
    二、选举魏凤华为副董事长的议案：
    独立董事认为魏凤华符合任职条件，该选举程序合法有效。
    表决结果：12票赞成、0票弃权、0票反对
    特此公告
    葫芦岛锌业股份有限公司董事会
    二○○六年六月二十六日