葫芦岛锌业股份有限公司2005年年度股东大会决议公告
    
    本公司及董事、监事、高管人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   
    一、重要提示：
    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
    本次股东大会审议《2006年度日常关联交易协议议案》，关联股东须回避表决，应由非关联股东表决。但由于非关联股东未出席本次股东大会，本次股东大会对该项议案无法作出决议，该项议案将提交下次股东大会审议。
    二、会议召开的情况：
    1、召开时间：2006年6月26日上午9时
    2、召开地点：公司四楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票方式
    5、主持人：董事长高良宾
    6、本次会议通知于2006年5月25日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况：
    出席本次股东大会的股东及代理人共4人，代表股份479,427,726股，占公司总股份的43.19％。
    四、提案审议和表决情况：
    会议审议通过了以下议案：
    1、	2005年度董事会工作报告；
    表决情况：同意479,427,726股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    2、	2005年度监事会工作报告；
    表决情况：同意479,427,726股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    3、	2005年度财务工作报告；
    表决情况：同意479,427,726股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    4、	选举第五届董事会成员；
    董事高良宾
    表决情况：同意479,427,726股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    董事魏凤华
    表决情况：同意479,427,726股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    董事郑登渝
    表决情况：同意479,427,726股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    董事潘恒礼
    表决情况：同意479,427,726股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    董事袁喜祯
    表决情况：同意479,427,726股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    董事牛井坤
    表决情况：同意479,427,726股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    董事王明辉
    表决情况：同意479,427,726股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    董事金铁山
    表决情况：同意479,427,726股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    独立董事张廷安
    表决情况：同意479,427,726股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    独立董事徐武周
    表决情况：同意479,427,726股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    独立董事郭宗昌
    表决情况：同意479,427,726股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    独立董事杨洪儒
    表决情况：同意479,427,726股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    5、	选举第五届监事会成员；
    监事刘静敏 
    表决情况：同意479,427,726股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    监事刘桂甫
    表决情况：同意479,427,726股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    监事杨文田
    表决情况：同意479,427,726股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    6、	2005年度利润分配方案；
    表决情况：同意479,427,726股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    7、	修改公司章程；
    表决情况：同意479,427,726股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    8、	续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及其薪酬方案；
    表决情况：同意479,427,726股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的0％。
    本次股东大会审议《2006年度日常关联交易协议议案》，关联股东须回避表决，应由非关联股东表决。但由于非关联股东未出席本次股东大会，本次股东大会对该项议案无法作出决议，该项议案将提交下次股东大会审议。
    五、律师出具的法律意见：
    北京君合律师事务所李海浮律师为本次股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书，认为公司2005年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
    特此公告
    葫芦岛锌业股份有限公司
    董事会