中科英华高技术股份有限公司第五届董事会2006年第一次临时董事会会议决议公告
                                                       
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中科英华高技术股份有限公司于2006年6月24日以传真或电话通知方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会2006年第一次临时董事会会议通知，2006年6月28日公司第五届董事会2006年第一次临时董事会会议以传阅方式召开。公司董事共9人，传阅董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议并一致通过如下议案：
    一、拟为联合铜箔(惠州)有限公司向中国建设银行惠州市分行申请的1000万元1年期流动资金贷款提供担保的议案。（有关贷款的具体事宜正在协商之中）
    董事会承诺将根据本次担保的进展情况及时发布担保公告。
    联合铜箔(惠州)有限公司为本公司控股子公司(本公司直接持有其75%的股份)。
    截止2005年12月31日该公司总资产为24,385.98万元， 2005年度实现主营业务收入8,158.36万元，净利润655.25万元。（经审计），公司资产负债率未超过70%。
    特此公告。
    中科英华高技术股份有限公司董事会
    2005年6月28日