珠海中富实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告2006-06-27 15:41:45 证券时报
珠海中富实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告
(2006年6月26日通过)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、召开时间:2006年6月26日上午9:00
2、召开地点:珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份公司六楼会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、主持人:副董事长、总经理卢焕成先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况:
股东(代理人)6人,代表股份248,770,336股,占上市公司有表决权总股份36.14%。
2、无限售条件的流通股股东出席情况:
无限售条件的流通股股东(代理人)2人,代表股份5,318,709股,占公司无限售条件的流通股股东表决权股份总数1.20%。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议,以记名方式投票表决。会议通过了如下决议:
(一)审议通过关于资产出让暨关联交易的议案;
关联股东珠海中富工业集团有限公司、珠海成创实业有限公司、黄乐夫、卢焕成回避表决。出席会议对此议案具有表决权的非关联股东所持股份数为5,318,709股。
同意5,318,709股,占出席会议有表决权股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
(二)审议通过关于为控股子公司提供担保的议案;
同意248,770,336股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
(三)审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案;
同意248,770,336股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
(四)审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案;
同意248,770,336股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
本次临时股东大会所审议的4项议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:上海精诚申衡律师事务所
2、律师姓名:张文晶先生
3、结论性意见:珠海中富实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
2006年6月26日