珠海中富实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

    （2006年6月26日通过）
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开的情况
    1、召开时间：2006年6月26日上午9:00
    2、召开地点：珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份公司六楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：副董事长、总经理卢焕成先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况：
    股东（代理人）6人，代表股份248,770,336股，占上市公司有表决权总股份36.14％。
    2、无限售条件的流通股股东出席情况：
    无限售条件的流通股股东（代理人）2人，代表股份5,318,709股，占公司无限售条件的流通股股东表决权股份总数1.20％。
    三、提案审议和表决情况
    经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议通过了如下决议：
    （一）审议通过关于资产出让暨关联交易的议案；
    关联股东珠海中富工业集团有限公司、珠海成创实业有限公司、黄乐夫、卢焕成回避表决。出席会议对此议案具有表决权的非关联股东所持股份数为5,318,709股。
    同意5,318,709股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    （二）审议通过关于为控股子公司提供担保的议案；
    同意248,770,336股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    （三）审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案；
    同意248,770,336股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    （四）审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案；
    同意248,770,336股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    本次临时股东大会所审议的4项议案均获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海精诚申衡律师事务所
    2、律师姓名：张文晶先生
    3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    特此公告。
    珠海中富实业股份有限公司
    2006年6月26日