中科英华高技术股份有限公司2005年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
●●本次股东大会无临时提案提交表决。
中科英华高技术股份有限公司于2006年5月20日公司召开的公司第四届董事会第三十五次会议发布了"关于召开公司2005年年度股东大会的通知"（详见5月23日《中国证券报》、《上海证券报》公司2006－016公告）。2006年6月23日公司2005年年度股东大会在公司会议室如期召开，出席会议的股东和代理人共3人，代表股份 196,447,444股，占公司总股本的58.79％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司董事长陈远先生因工作安排无法出席本次临时股东大会，书面委托谭文志董事代为主持会议。
北京天元律师事务所的代表出席了大会并作了相应的鉴证，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《若干规定》的有关规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《若干规定》的规定。
大会以投票表决的方式通过了如下决议：
一、公司2005年度董事会工作报告（赞成196,447,444股，占出席会议股东有表决权股份数的100％）；
二、公司2005年度监事会工作报告（赞成196,447,444股，占出席会议股东有表决权股份数的100％）；
三、公司2005年度财务决算报告（赞成196,447,444股，占出席会议股东有表决权股份数的100％）；
四、公司2005年度利润分配预案（赞成196,447,444股，占出席会议股东有表决权股份数的100％）；
五、2005年年度报告正文及摘要（赞成196,447,444股，占出席会议股东有表决权股份数的100％）；
六、公司董事会经费2006年度预算方案（赞成196,447,444股，占出席会议股东有表决权股份数的100％）；
七、关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案（赞成196,447,444股，占出席会议股东有表决权股份数的100％）；
八、关于公司董事会换届的议案
根据《公司章程》的规定，本项议案采取累积投票制。
出席本次大会股东及股东代理人3名，代表股份196,447,444股，鉴于本次为董事会换届选举，应选举董事（独立董事）共9名，因此具有累积投票权总数为1,768,026,996票。经投票选举各董事（独立董事）候选人得票数如下：
编号 姓名 得票数 排名
1 陈远 196,447,444 1
2 冯扬 196,447,444 1
3 谭文志 196,447,444 1
4 袁梅 196,447,444 1
5 钱程 196,447,444 1
6 祝剑光 196,447,444 1
7 程晓鸣(独立董事) 196,447,444 1
8 金润圭(独立董事) 196,447,444 1
9 蒋义宏(独立董事) 196,447,444 1
根据投票结果，上述董事（独立董事）候选人得票数均符合相关规定。当选公司第五届董事会董事。
九、关于公司监事会换届的议案
1、选举翁惠萍先生为公司监事（赞成196,447,444股，占出席会议股东有表决权股份数的100％）；
2、选举李多先生为公司监事（赞成196,447,444股，占出席会议股东有表决权股份数的100％）；
十、《中科英华章程》（2006年修正案）（赞成196,447,444股，占出席会议股东有表决权股份数的100％）；
十一、《中科英华股东大会议事规则》（2006年修正案）（赞成196,447,444股，占出席会议股东有表决权股份数的100％）；
十二、《中科英华董事会议事规则》（2006年修正案）（赞成196,447,444股，占出席会议股东有表决权股份数的100％）；
十三、《中科英华监事会议事规则》（2006年修正案）（赞成196,447,444股，占出席会议股东有表决权股份数的100％）；
十四、《中科英华独立董事制度》（2006年修正案）（赞成196,447,444股，占出席会议股东有表决权股份数的100％）；
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2006年6月23日
