黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第十三次会议决议公告

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    黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第十三次会议于2006年6月20日以电话及书面通知的方式告知公司各位董事，会议于6月23日采用通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：
    一、关于江山先生辞去公司董事、董事长职务的议案。
    会议同意江山先生因工作变动原因辞去公司董事和董事长职务。
    二、关于推举副董事长许继伟先生代行董事长职权的议案。
    鉴于江山先生辞去公司董事长职务，根据有关规定，在公司未选出新董事长之前，会议推举公司副董事长许继伟先生为公司代董事长，行使公司法人代表职权。
    特此公告
    黄山旅游发展股份有限公司董事会
    2006年6月24日