北京城乡贸易中心股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于2006年6月12日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2006年6月 22 日在公司九层第一会议室召开。应参加董事9人，实际参加董事 8 人，会议由董事长周和平先生主持，符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经有效表决，会议审议通过了如下议案：
    为了公司股东利益的最大化，并防范公司对外投资风险，提高公司资金使用效率，结合2006年5月7日中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》，公司拟用自有资金用于新股认购，认购原则如下：
    1、不能影响正常的经营所需资金，最大认购新股资金总额不超过人民币40000万元；投资期限至2007年5月31日。
    2、保证新股认购资金专款专用；
    3、中签新股，原则上上市首日应获利了结；
    4、授权总会计师陈虹女士管理上述资金的使用。
    特此公告。
    北京城乡贸易中心股份有限公司
    2006年6月23 日