本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    为便于公司A股市场相关股东参加股权分置改革相关股东会议现场表决,根据非流通股股东的提议,公司股权分置改革相关股东会议召开地点变更为：上海市黄浦路60号海鸥饭店(外白渡桥北、近俄罗斯领事馆)海律厅,乘公交22路、37路、61路、921路、934路可达。
    相关股东会议网络投票时间和现场会议召开时间不变。
    特此公告。
    中海发展股份有限公司董事会
    二零零五年十二月二日