武汉马应龙药业集团股份有限公司关于2005年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2006年6月14日，公司董事会收到第一大股东中国宝安集团股份有限公司（持有公司1680万股，占公司总股本的32.83%）《关于向武汉马应龙药业集团股份有限公司2005年度股东大会提出临时提案的函》，提出对公司2005年度股东大会增加临时提案《公司2005年度利润分配预案》：
    经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润60,060,146.49元。根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金6,328,405.36元，提取10%的法定公益金6,328,405.36元。2005年度可供股东分配的利润47,403,335.77元，加上上年末结转未分配利润66,147,424.40元，截止2005年末累计可供股东分配利润113,550,760.17元。以2005年期末总股本51,169,740股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利6.50元（含税），共计分配33,260,331.00元，其余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。
    鉴于中国宝安集团股份有限公司持有本公司32.83%的股份，该提案人的身份符合《上市公司股东大会规则》的有关规定，提案程序合规，经公司董事会审核，同意将上述临时提案提交公司2005年度股东大会审议。
    公司原定于2006年6月29日召开的2005年度股东大会的日期及其他原定事项不变。
    特此公告
    武汉马应龙药业集团股份有限公司
    董　 事　 会
    二〇〇六年六月十六日