珠海中富实业股份有限公司董事会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海中富实业股份有限公司董事会在2006年5月23日发出会议通知，会议于2006年5月30日下午在珠海中富实业股份有限公司六楼召开，应参加表决董事6人，实参加表决6人，监事会成员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。
    经讨论董事会通过如下议案：
    1、本公司及子公司珠海市中富瓶胚有限公司出让土地房产给珠海中富工业集团有限公司的议案。
    议案内容请参阅《出让资产暨关联交易公告》。本次转让构成关联交易，关联董事黄乐夫、卢焕成、黄朝晖回避表决，其余董事一致通过。由于交易金额超出董事会权限，该议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东将放弃在股东大会上对本议案的表决权。
    2、本公司为控股子公司的银行借款提供担保的议案。
    议案内容请参阅《关于为控股子公司提供担保的公告》。由于控股子公司的资产负债率超过70%，按照证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求和公司章程的规定，该议案尚需提交股东大会审议通过。
    3、修订《董事会议事规则》的议案（见附件一）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    4、制订珠海中富重大信息内部报告制度（见附件二）。
    5、提请于2006年6月16日召开2006年第一次临时股东大会。
    特此公告。
    珠海中富实业股份有限公司董事会
    2006年5月30日