万鸿集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。    
    万鸿集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2006年6月9日召开，会议以通讯表决方式进行。本次会议通知于2006年5月31日以传真或邮件形式送达董事，本次会议应到董事9人，实到董事9 人,到会董事占应出席会议董事的100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    会议审议并一致通过以下议案：
    1、审议《关于变更公司"经营范围"的议案》；
    公司原经营范围为："印刷机械及印刷电器产品制造；印刷物资销售；纸张、油墨、塑料及印刷工业专用设备销售；汽车货运；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务；经营本企业进料加工和''三来一补''业务；对书刊出版业、电子出版物、影视光盘、文化用品制作业、印刷业的投资。兼营家用电器、通信器材、电子产品、电子元器件、金属材料、炉料、纺织品、文化用品批发兼零售；广告设计、制作；发布路牌、灯箱广告；代理国内自制广告业务；（含分支机构经营范围）。兼营：纸塑包装制品及辅助材料开发研制、纸塑装潢饰品、商标、宣传画册、有价证券的印刷（仅供持有许可证的分支机构经营）。"
    同意变更为："印刷机械及印刷电器产品制造；印刷物资销售；纸张、油墨、塑料及印刷工业专用设备销售；汽车货运（仅供持有许可证的分支机构经营）；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务；经营本企业进料加工和''三来一补''业务；对书刊出版业、电子出版物、影视光盘、文化用品制作业、印刷业的投资。兼营家用电器、通信器材（不含无线发射）、电子产品、电子元器件、金属材料、炉料、纺织品、文化用品批发兼零售；广告设计、制作；发布路牌、灯箱广告；代理国内自制广告业务；（含分支机构经营范围）。兼营：纸塑包装制品及辅助材料开发研制、纸塑装潢饰品、商标、宣传画册、有价证券的印刷（仅供持有许可证的分支机构经营）。"
    2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    同意对《公司章程》部分条款进行相应的修改。
    《公司章程》修订条款如下：
    一、原《公司章程》第五条为：
    "第五条    公司住所：武汉市武昌武珞路28号长信大厦；邮政编码：430060"
    现修改为：
    "第五条    公司注册地址为：汉阳龙阳大道特8号；办公地址为：武汉市武昌区武珞路28号；邮政编码：430060"
    二、原《公司章程》第十三条为：
    "第十三条     经公司登记机关核准，公司的经营范围是：
    主营：房地产开发经营；印刷机械及印刷电器产品制造；印刷物资销售；纸张、油墨、塑料及印刷工业专用设备销售；汽车货运；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务；经营本企业进料加工和''''''''三来一补''''''''业务；对书刊出版业、电子出版物、影视光盘、文化用品制作业、印刷业的投资。兼营家用电器、通信器材、电子产品、电子元器件、金属材料、炉料、纺织品、文化用品批发兼零售；广告设计、制作；发布路牌、灯箱广告；代理国内自制广告业务；（含分支机构经营范围）。
    兼营：纸塑包装制品及辅助材料开发研制、纸塑装潢饰品、商标、宣传画册、有价证券的印刷（仅供持有许可证的分支机构经营）。
    公司根据业务发展需要，经批准可在中国境内外设分支机构以与中外企业进行多方面的合作。"
    现修改为：
    "第十三条     经公司登记机关核准，公司的经营范围是：
    主营：印刷机械及印刷电器产品制造；印刷物资销售；纸张、油墨、塑料及印刷工业专用设备销售；汽车货运（仅供持有许可证的分支机构经营）；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务；经营本企业进料加工和''''''''三来一补''''''''业务；对书刊出版业、电子出版物、影视光盘、文化用品制作业、印刷业的投资。兼营家用电器、通信器材（不含无线发射）、电子产品、电子元器件、金属材料、炉料、纺织品、文化用品批发兼零售；广告设计、制作；发布路牌、灯箱广告；代理国内自制广告业务；（含分支机构经营范围）。
    兼营：纸塑包装制品及辅助材料开发研制、纸塑装潢饰品、商标、宣传画册、有价证券的印刷（仅供持有许可证的分支机构经营）。"
    此议案需提请股东大会予以审议！
    特此公告
    万鸿集团股份有限公司
    董   事   会
    2006年6月9日