承德新新钒钛股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    承德新新钒钛股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年6月8日在承钢宾馆召开。会议应到监事5人，实到4人，张晋监事因工作原因未能参加，书面授权张乃礼监事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议由张乃礼先生主持。出席会议的监事一致推选张乃礼先生为公司第五届监事会主席。
    特此公告。
    承德新新钒钛股份有限公司监事会
    二OO六年六月九日