辽宁国能集团（控股）股份有限公司股权分置改革提示公告

    特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    辽宁节能已于2005年10月25日与本溪超越船板加工有限公司（以下简称："本溪超越"）签署了《股份转让协议》，辽宁节能向本溪超越转让其持有的公司国有法人股22,827,446股，占公司总股份的18%。
    本溪超越和百科实业集团有限公司（公司第2大股东，持有公司股份11.04%）构成一致行动人关系，百科实业集团有限公司将成为公司实际控制人。
    在百科实业集团有限公司的动议下，公司决定将股权分置改革与收购报批工作同时进行。
    公司自2006年6月5日起进入股改程序，公司股票自2006年6月5日起停牌，公司将在6月9日前公告股改方案。如果6月9日前未公告股改方案，本次股改动议将取消，公司股票将于6月12日复牌。
    辽宁国能集团（控股）股份有限公司
    2006年6月5日