广东美雅集团股份有限公司关于延期召开2005年度股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司于2006年4月29日刊登了2005年年度报告。年度报告中显示，经深圳鹏城会计师事务所审计并为公司出具了深鹏所股审字[2006]038号保留意见的审计报告，报告中保留意见涉及按权益法核算的子公司鹤山市新鹤房地产开发有限公司不能提供完整财务资料的问题。就保留意见中涉及的鹤山市新鹤房地产开发有限公司的问题，本公司董事会已聘请深圳鹏城会计师事务所对鹤山市新鹤房地产开发有限公司的帐务进行重新评估、确认、审核，目前审计还未结束。故公司未能如期在2006年6月30日前召开2005年度股东大会。
    本公司董事会将敦促深圳鹏城会计师事务所尽快完成对鹤山市新鹤房地产开发有限公司的重新审计。公司也将尽快披露经重新审计后的2005年年度报告，提交2005年度股东大会审议。
    特此公告
    广东美雅集团股份有限公司
    董    事    会
    二OO六年五月三十一日