深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召集、召开情况
    本公司董事会于2006年5月19日以书面形式发出关于召开董事会会议的通知，会议于5月30日上午9点在深圳国贸大厦39层会议室召开，会议由董事长田承刚主持。董事会应到9人，实到8人。独立董事姜长龙书面委托独立董事孔雨泉投票。
    公司监事、总经理列席会议。本次会议的通知及召开程序符合有关法律、法规和本公司《章程》规定。
    二、议案表决情况
    会议审议并通过如下议案：
    1、审议并通过《2005年度董事会工作报告》。9票赞成、0票弃权、0票反对。
    2、审议并通过《2005年度财务决算报告》。9票赞成、0票弃权、0票反对。
    3、审议并通过《修改公司〈章程〉的议案》。9票赞成、0票弃权、0票反对。本公司依照新版《上市公司章程指引》的具体规定，重新修订了公司《章程》，《章程》修改草案的具体内容详见指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    4、审议并通过《修改股东大会议事规则的议案》。9票赞成、0票反对、0票弃权。本公司依照新版《上市公司股东大会规则》的具体规定，重新修订了《股东大会议事规则》，《股东大会议事规则》修改草案的具体内容详见指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    5、审议并通过《聘用会计师事务所的议案》。9票赞成、0票反对、0票弃权。本公司拟继续聘用武汉众环会计师事务所负责本公司2006年度财务会计报表的A、B股审计工作。该议案将提交股东大会审议。
    公司三名独立董事在会前均对此予以了认可。
    6、审议并通过《更换股东代表董事的议案》。原由股东委派至本公司担任股东代表董事的田承刚、郭元先、方一兵更换为陈玉刚、王鹏、郭立威，并将陈玉刚、王鹏、郭立威作为董事候选人提交股东大会选举。
    更换股东代表董事表决情况分别为：
    ①更换田承刚:7票赞成、2票反对、0票弃权
    ②更换郭元先：9票赞成、0票反对、0票弃权
    ③方一兵已于2005年6月21日辞职，无需表决。
    ④董事候选人陈玉刚：9票赞成、0票反对、0票弃权
    ⑤董事候选人王鹏：8票赞成、1票反对、0票弃权
    ⑥董事候选人郭立威：9票赞成、0票反对、0票弃权
    董事候选人陈玉刚、王鹏、郭立威的简历详见股东大会通知第8项。
    独立董事认为更换股东代表董事的程序符合相关规定。
    7、审议并通过《2005年度股东大会的时间、地点及会议议题的议案》。9票赞成、0票反对、0票弃权。此议案的具体内容详见本公司的股东大会通知。
    三、董事会决议情况
    1、审议并通过《2005年度董事会工作报告》。
    2、审议并通过《2005年度财务决算报告》。
    3、审议并通过《修改公司（章程）草案的议案》。
    4、审议并通过《修改（股东大会议事规则）的议案》。
    5、审议并通过《聘用会计师事务所的议案》，本公司拟继续聘用武汉众环会计师事务所负责本公司2006年度财务会计报表的A、B股审计工作。该议案将提交股东大会审议。
    6、审议并通过《更换股东代表董事的议案》，并将陈玉刚先生、王鹏先生、郭立威先生作为董事候选人提交股东大会选举。
    7、审议并通过《召开2005年度股东大会的时间、地点及会议议题的议案》。
    特此公告
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    董事会
    2006年5月31日3