贵研铂业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

    贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董事会第十二次会议通知于2006年3月30日以传真形式发出，会议于2006年4月9日在公司第二会议室举行。  
    公司董事长汪云曙先生主持会议，应到董事 11 名，实到董事10名（何玉林独立董事授权杨锡麒独立董事出席会议并行使表决权）。公司全体监事、高管人员、律师列席会议。
    会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
    一、经大会审议，通过以下预（议）案：
    1、《关于公司受让云南锡业公司所持有的云锡元江镍业有限公司98％股权关联交易的预案》
    会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于公司受让云南锡业公司所持有的云锡元江镍业有限公司98％股权关联交易的议案》。
    注：由于该项预案属于关联交易，在表决中4名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数为7票。
    公司受让上述元江镍业的98%股权为公司股权分置改革对价的组成部分，如果相关股东会议表决通过，公司将无偿取得该部分股权。元江镍业的相关情况详见贵研铂业股份有限公司股权分置改革说明书"四、公司拟受让权益性资产的基本情况"。
    2、《关于修改<公司章程>的预案》
    会议以11票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于修改<公司章程>的预案》。
    修改后的《公司章程》于2006年4月10日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
    3、《公司董事会关于云南锡业公司收购（行政无偿划转）事宜致全体股东的报告书》
    会议以11票同意，0票反对，0票弃权一致通过《公司董事会关于云南锡业公司收购（行政无偿划转）事宜致全体股东的报告书》
    4、《关于召开公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》
    会议以11票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于召开公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》。
    5、《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》
    会议以11票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于召开公司2006 年第二次临时股东大会的议案》。
    二：会议决定：
    1、《关于公司受让云南锡业公司所持有的云锡元江镍业有限公司98％股权关联交易的预案》将与公司股权分置改革方案合并提交至公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。
    2、《关于修改<公司章程>的预案》将提交公司2006年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。
    贵研铂业股份有限公司董事会
    2006 年4月10日