上海国际机场股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

    上海国际机场股份有限公司于2006年5月15日向公司全体董事发出关于召开公司第三届董事会第十五次会议的通知，并于2006年5月25日在公司会议室召开本次会议，除公司独立董事王兴孙先生因出差未出席外，公司其余8名董事出席了会议，公司监事会主席曹文建女士，监事朱继雨先生和余宙先生列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    一、关于修订《公司章程》的议案。
    二、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
    三、关于修订《董事会议事规则》的议案。
    （修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。）
    四、关于召开公司2005年度股东大会的议案。
    以上第一至第三项议案提请公司股东大会审议。
    上海国际机场股份有限公司定于2006年6月29日召开2005年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、时间及地点
    时间：2006年6月29日  上午9：30
    地点：上海国际会议中心明珠厅  浦东滨江大道2727号
    （地铁2号线，公交82、85、776等均可达到）
    二、会议方式：现场方式。
    三、会议审议事项
    1、2005年度董事会工作报告
    2、2005年度监事会工作报告
    3、2005年度财务决算报告
    4、2005年度利润分配预案
    5、关于修订《公司章程》的议案
    6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
    7、关于修订《董事会议事规则》的议案
    8、关于修订《监事会议事规则》的议案
    9、关于发行公司债券的议案
    以上会议审议事项中，第1至4项议案和第9项议案已分别经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议和第三届董事会第十三次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在2006年2月28日和4月19日出版的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
    四、出席对象
    1、2006年6月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人，该股东代理人不必是本公司的股东；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、其他有关人员。
    五、会议登记事项
    本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人请填妥股东登记表和/或授权委托书(格式附后),并于2006年6月22日之前将上述登记表和/或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续,公司将在股东大会召开前将股东登记回执邮寄至有参会资格的股东。
    邮寄地址：上海市浦东新区启航路900号上海国际机场股份有限公司证券投资部
    邮编：201202
    传真：（021）68341615
    请在信封正面注明"2005年度股东大会登记"字样。
    六、重要提示
    1、本次股东大会不发放礼品及有价证券；
    2、公司不接受股东以电话方式办理登记,并请各位股东不要前往公司办理登记手续；
    3、本次股东大会会期半天，与会股东食宿交通费自理；
    4、请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,以便公司登记和邮寄资料。
    七、联系方式
    联系人：黄晔
    联系电话：（021）68341609    
    传真：（021）68341615
    特此公告。
    上海国际机场股份有限公司
    董 事 会       
    二〇〇六年五月二十七日 
    附：
    上海国际机场股份有限公司2005年度股东大会
    股 东 登 记 表
    （注：股东登记表剪报及复印件均有效；法人股东登记表需盖章。）
    姓名或名称	
    地址	
    邮编	
    股东帐号	
    持股数	
    电话	
    身份证（法人资格证）号码	
    授 权 委 托 书
    （注：授权委托书剪报及复印件均有效；法人股东授权委托书需盖章。）
    兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席上海国际机场股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签署：				
    委托人持股数：
    受托人签名：
    委托日期：
    委托人身份证（法人资格证）号码：
    股东帐号：
    受托人身份证号码：