中国长城计算机深圳股份有限公司关联方房屋租赁公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    释义：
    在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
    “本公司”：指中国长城计算机深圳股份有限公司
    “海量公司”：指深圳海量存储设备有限公司
    “铝基片公司”：指深圳长城开发铝基片有限公司
    “长城科技”：指长城科技股份有限公司
    “开发磁记录”：指深圳开发磁记录股份有限公司
    一、关联交易概述
    1、关联方房屋租赁情况简述
    本公司与海量公司续签了《房屋租赁合同》，将位于科技园之部分厂房、办公楼租赁给海量公司，与铝基片公司签了《房屋租赁合同》，将位于石岩基地的部分厂房租赁给了铝基片公司，租赁合同简述如下：
    租赁方     租赁物业      签约时间            租赁期限           面积M2     月租金（元）
    海 量    科技园厂房、
                           2006-03-20    2006-01-01?006-12-31      17,750     777,514
    公司       办公楼铝基片
             石岩厂房     2005-07-27   2005-07-18－2008-07-30    10,350.85    128,350
    公司
    2、关联关系介绍
   （1）海量公司与本公司关联关系：本公司董事长陈肇雄先生同时兼任海量公司董事长、本公司董事谭文鋕先生同时兼任海量公司的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。本公司与海量公司的房屋租赁交易构成了关联交易。
   （2）铝基片公司与本公司关联关系：本公司董事长陈肇雄先生同时兼任铝基片公司董事长、本公司副董事长卢明先生同时兼任长城科技（铝基片公司的间接控股股东）的董事、本公司董事谭文鋕先生同时兼任开发磁记录（铝基片公司的母公司）的董事、本公司董事钱乐军先生同时兼任长城科技（铝基片公司的间接控股股东）的副总裁，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。本公司与铝基片公司的房屋租赁交易构成了关联交易。
    3、议案审议程序
    与海量公司房屋租赁议案：关联董事陈肇雄先生、谭文鋕先生回避了表决，其余四名董事及三名独立董事均同意该议案。
    与铝基片公司房屋租赁议案：关联董事陈肇雄先生、卢明先生、谭文鋕先生、钱乐军先生回避了表决，其余三名董事及三名独立董事均同意该议案。4、独立董事意见
    本公司独立董事曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。5、上述关联交易不需要股东大会批准。二、关联方介绍1、海量公司（1）基本情况
    企业名称：深圳海量存储设备有限公司
    法定代表人：陈肇雄
    注册资本：6,000美元
    主营业务：开发、设计、制造磁阻磁头
    住    所：深圳市南山区科技工业园
   （2）与本公司关联关系：本公司董事长陈肇雄先生同时兼任海量公司董事长、本公司董事谭文鋕先生同时兼任海量公司的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。
   （3）海量公司2005年度实现销售收入37.87亿元，2004年度实现销售收入31.6亿元，2003年度实现销售收入29.4亿元。
   （4）本公司董事会认为，该公司财务状况良好，能按时向本公司支付租金。
    2、铝基片公司
   （1）基本情况
    企业名称：深圳长城开发铝基片有限公司
    法定代表人：陈肇雄
    注册资本：800万美元
    主营业务：开发、生产经营大容量硬盘驱动器铝盘基片
    住    所：深圳市宝安区石岩街道宝石路
   （2）与本公司关联关系：本公司董事长陈肇雄先生同时兼任铝基片公司董事长、本公司副董事长卢明先生同时兼任长城科技（铝基片公司的间接控股股东）的董事、本公司董事谭文鋕先生同时兼任开发磁记录（铝基片公司的母公司）的董事、本公司董事钱乐军先生同时兼任长城科技（铝基片公司的间接控股股东）的副总裁，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。
   （3）该公司从2006年4月正式投产，目前运营良好，能按时向本公司支付租金。
    三、关联交易标的基本情况
    1、科技园厂房、办公楼位于长城电脑科技园研发基地，1997年购买，总投资23,000万元，建筑面积6.34万平方米。
    2、石岩基地2001年完成一期开发，面积17.85万平方米。 
    四、关联交易合同的主要内容和定价政策
    1、关联方房屋租赁合同的主要内容见“关联交易概述”之“关联方房屋租赁情况简述”。
    2、结算方式：月结
    3、海量公司、铝基片公司均能按时向本公司支付租金。
    4、上述关联交易均采用市场定价原则。
    五、交易目的和交易对本公司的影响
    1、上述关联交易能充分利用公司研发生产基地及配套设施，为公司及股东创造效益。
    2、上述关联交易是公允的，没有损害本公司及股东的利益。
    六、独立董事意见本公司独立董事认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
    七、备查文件
    1、本公司第三届董事会第十三次会议决议
    2、独立董事意见
    3、房屋租赁合同
    特此公告
    中国长城计算机深圳股份有限公司
    董事会
    2006年4月25日