德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2005年度股东大会决议公告2006-05-24 13:32:58 证券时报
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2005年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月21日发出通知(会议通知已于2006年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告),于2006年5月23日下午2:30在浙江省德清县武康镇雅兰国际大酒店会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计7名,代表有表决权的股份数为 6,656万股,占公司股份总数的54.56 %,全部为有限售条件的流通股股东。本次年度股东大会由公司董事会召集,董事长丁鸿敏先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次大会,浙江天册律师事务所吕崇华律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决或取消提案的情况,也无新提案提交表决。大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:
1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》
本议案以6,656万股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权通过。
2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》
本议案以6,656万股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权通过。
3、审议通过了《公司2005年度报告及摘要》
本议案以6,656万股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权通过。
4、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》
本议案以6,656万股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权通过。
5、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》
本议案以6,656万股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权通过。
同意以2005年12月31日公司总股本122,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税),共计派发12,200,000元,公司剩余未分配利润59,384,075.89元结转至下一年度。公司2005年度不进行资本公积金转增股本。
6、审议通过了《关于续聘2006年度审计机构的议案》
本议案以6,656万股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权通过。
同意继续聘请浙江天健会计师事务所为本公司及控股子公司2006年度的财务审计机构,聘期一年。
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案以6,656万股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权通过。
8、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》
本议案以6,656万股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权通过。
9、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》
本议案以6,656万股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权通过。
10、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》
本议案以6,656万股赞成,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所吕祟华律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格以及表决程序等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
四、备查文件目录
1、经与会董事签署的德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2005年度股东大会决议;
2、浙江天册律师事务所出具的关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2006年5月24日