中科英华高技术股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
                                                       
    中科英华高技术股份有限公司于2006年5月9日以传真方式向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第十二次会议通知， 2006年5月20日公司第四届监事会第十二次会议在本公司会议室如期召开。公司监事共3人，出席会议监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议审议并形成如下决议：
    一、关于公司监事会换届的议案
    鉴于公司第四届监事会成员将于2006年6月23日任期届满，现监事会审议提名：
    1、	翁惠萍先生、李多先生为公司第五届监事会董事候选人；
    该议案需经股东大会审议。
    2、公司职工代表大会推选李小红女士为第五届监事会监事。
    监事候选人简介见附件1
    此议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
    二、《中科英华章程》（2006年修正稿）   
    此议案需提交公司股东大会并审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
    三、《股东大会议事规则》（2006年修正稿）   
    此议案需提交公司股东大会并审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
    四、《监事会议事规则》（2006年修正稿）   
    《监事会议事规则》（2006年修正稿）在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）全文披露。此议案需提交公司股东大会并审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
    特此公告。
    中科英华高技术股份有限公司监事会
    2006年5月20日
    附件1：
    翁惠萍：男，1963年9月生，大专学历，会计师。曾任宁波轴承厂主办会计、财务经理，宁波鸿鑫集团有限公司财务总监，杉杉集团有限公司财务部长，中科英华财务总监，中科英华宁波分公司副总经理。现任宁波杉杉股份有限公司财务总监，中科英华第四届监事会主席，中科英华高技术股份有限公司第五届监事会监事候选人；
    李  多：男，1963年10月23日生，大学本科学历，会计师 。曾任中科院长春应化所财务处会计，中科英华第三届监事会监事。现任中科院长春应用化学科技总公司财务部部长，中科英华第四届监事会监事，中科英华高技术股份有限公司第五届监事会监事候选人；
    职工代表
    李小红：女，1968年4月15日生，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、审计师。曾任陕西省审计厅渭南审计处科员，上海丰润投资顾问有限公司项目经理。现任中科英华第四届监事会监事，审计部部长，中科英华高技术股份有限公司第五届监事会监事候选人。