中国服装股份有限公司2005年度股东大会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、  重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、  会议召开和召集情况
    中国服装股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月19日上午9点在公司会议室召开。会议由公司董事会召集，由董事长方玉根先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表2人，代表股份119,694,800股，占公司总股本的55.67%。
    出席本次股东大会的流通股股东0人，非流通股股东2人。
    四、每项提案的表决方式：记名投票表决方式。
    五、提案表决情况
    经记名投票表决的方式，会议审议并通过如下决议：
    1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》。
    同意票119,694,800股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票119,694,800股，反对0股，弃权0股。
    2、审议通过了《公司2005年度财务报告》。
    同意票119,694,800股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票119,694,800股，反对0股，弃权0股。
    3、审议通过了《公司2005年度利润分配预案及2006利润分配政策》。
    同意票119,694,800股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票119,694,800股，反对0股，弃权0股。
    4、审议通过了《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司二零零六年财务审计机构的议案》。
    同意票119,694,800股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票119,694,800股，反对0股，弃权0股。
    5、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。
    同意票119,694,800股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票119,694,800股，反对0股，弃权0股。
    6、审议通过了《关于调整收购北京京德顺房地产开发有限公司股权价格的议案》。（详见公司2006年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告和巨潮网）
    关联股东中国恒天集团公司代表股份109,675,000股。本议案关联股东中国恒天集团公司回避表决。本议案有表决权股份总数为10,017,300股。
    同意票10,017,300股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票10,017,300股，反对0股，弃权0股。
    六、律师出具的法律意见
    公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师黄芳莹进行了现场见证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见的有关规定》，通过的决议合法、有效。
    特此公告。
    中国服装股份有限公司董事会
    2006年5月19日