名流置业集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    名流置业集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2006年5月13日在武汉市泰华大酒店会议室举行，公司已于2006年4月23日以书面形式向公司全体董事及董事候选人（共11名，其中独立董事3名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。根据公司2005年年度股东大会审议通过的决议，第四届董事会由刘道明、温一雷、肖新才、熊晟楼、刘健生、刘怡祥、陈雨露、竹立家、袁盛奇九位组成。本次会议应到董事9人，实到9人，3名独立董事全部出席会议，全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    董事长刘道明先生主持会议。会议讨论了公司调整董事会提名委员会成员等各项议案，经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议： 
    一、审议董事会提名委员会成员调整由陈雨露（主任委员）、袁盛奇、刘道明三位董事组成的议案。
    本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议董事会薪酬与考核委员会调整由竹立家（主任委员）、陈雨露、肖新才三位董事组成的议案。
    本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议董事会审计委员会调整由袁盛奇（主任委员）、竹立家、刘怡祥三位董事组成的议案；
    本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议董事会战略委员会调整由刘道明、陈雨露、温一雷、肖新才、熊晟楼五位董事组成的议案。经研究，同意刘道明董事为主任委员，战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理肖新才先生担任评审小组组长，熊晟楼先生为副组长；
    本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告
    名流置业集团股份有限公司
    董   事   会
    2006年5月13日