青岛啤酒股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    青岛啤酒股份有限公司（"公司"）第五届董事会临时会议于2006年5月12日在青岛举行。会议以书面签署形式召开，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议如下事项：
    一、关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》部分条款的议案。（详情载于上海证券交易所网页www.sse.com.cn）
    二、关于提高本公司独立董事及外部监事酬金的方案。董事会建议将独立董事和外部监事的年度酬金由原5万元和3万元分别提高至8万元和4万元（均含税）。
    三、关于为本公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，并提请股东大会授权董事会比照本公司2004年购买责任保险的标准办理相关手续，包括选定保险机构、确定保险条款等相关事宜。
    董事会认为，本公司2002至2004年为董事、监事及高级管理人员购买责任保险起到了积极的作用，可以避免董事、监事和高管人员在履行职务中由于非主观过失行为而给投资者等第三方造成的最终损失，保障董事、监事及高管人员更好地履行职责。
    四、关于召开2005年度股东年会的议案。
    全体董事均签署通过了上述议案。第一至第三项议案须提交公司2005年度股东年会审议批准。
    青岛啤酒股份有限公司
    董  事  会
    2006年5月12日