上海航空股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海航空股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第六次会议（以下称"本次会议"）于2006年4月27日在上海举行。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议的召开和举行符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    本次会议由公司监事会主席俞敏亮先生主持。
    经审议，监事会决议如下：
    一、审议通过《上海航空股份有限公司监事会2005年度工作报告》, 并提请公司2005年度股东大会审议。
    （表决结果：赞成5票，反对5票，弃权0票）
    二、审议通过《上海航空股份有限公司2005年年度报告》及其摘要。
    经监事会对董事会编制的2005年年度报告的认真审核，监事会认为：
    1、本年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、本年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、截至本审核意见出具之日，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （表决结果：赞成5票，反对5票，弃权0票）
    三、审议通过《上海航空股份有限公司2005年度财务决算方案》。
    （表决结果：赞成5票，反对5票，弃权0票）
    四、审议通过《上海航空股份有限公司公司核销坏帐损失的方案》。
    监事会认为公司对公司商务部下属部分营业部及某些BSP代理人的部分无法收回的应收帐款（非关联交易）作坏帐损失核销，符合《企业会计准则》以及财政部《企业资产损失财务处理暂行办法》中有关不良资产处理的规定，履行了必要的决策程序和信息披露要求。
    （表决结果：赞成5票，反对5票，弃权0票）
    五、审议通过《上海航空股份有限公司2006年度对子公司提供贷款担保额度的议案》。
    （表决结果：赞成5票，反对5票，弃权0票）
    六、审议通过《上海航空股份有限公司委贷八千万元给中国联合航空有限公司的议案》。
    （表决结果：赞成5票，反对5票，弃权0票）
    七、审议通过《上海航空股份有限公司修改<公司章程>的议案》。
    （表决结果：赞成5票，反对5票，弃权0票）
    八、审议通过《上海航空股份有限公司2006年第一季度报告》。
    经监事会公司2006年第一季度报告的认真审核，监事会认为：
    1、2006年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、2006年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、截至本审核意见出具之日，未发现参与2006年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （表决结果：赞成5票，反对5票，弃权0票）
    特此公告
    上海航空股份有限公司
    监事会
    二○○六年四月二十九日