成功信息产业（集团）股份有限公司第六届董事局第五次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    成功信息产业（集团）股份有限公司第六届董事局第五次会议于2006年4月28日以通讯方式召开。公司本届董事局成员共9名，实际参加表决人数8名，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议有效。会议形成如下决议：
    一、一致审议通过《公司2005年年度报告》及其摘要；
    表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
    二、一致审议通过《公司2006年第一季度报告》；
    表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
    三、一致审议通过《控股股东及其他关联方资金占用清欠方案》：
    根据中国证监会《关于进一步做好2006年清欠工作的通知》等有关文件的精神，中国证监会、深圳证券交易所关于清理大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的有关要求，公司与大股东及其附属企业对资金往来和资金占用进行了核查，截止本报告期末公司控股股东及其关联方非经营性占用公司资金余额为7967.06万元人民币。其中，本公司应收深圳新明星发展有限公司3000万元最终未得到对方确认，对此笔借款公司将在最短的时间内予以核实。控股股东及其关联方非经营性占用公司资金余额以最终核实结果为准。根据协商，公司控股股东及其关联方拟用资产和部分现金承诺在2006年年底前向公司偿还占用的资金。具体偿还时间为：
    2006年10月底偿还2600万元；
    2006年11月底偿还2600万元；
    2006年12月底偿还2767.06万元。
    假如控股股东及其关联方非经营性占用公司资金余额最终核实为4967.06万元，则在相同的时间内偿还相应的金额。
    表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
    四、一致审议通过《 董事局关于对会计师事务所出具非标审计意见的说明》：
    因浙江天健会计师事务所对公司2005年年度报告出具了无法表示意见的审计报告。根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，本董事局对会计师事务所出具非标审计意见报告所涉及的事项，说明如下：
    1、会计师事务所认为：在前期会计差错更正过程中，公司及相关控股子公司未能就会计报表附注十二所述重大会计差错更正事项提供充分依据，因此无法确认公司及相关控股子公司2005年度会计报表相关项目期初余额是否适当。
    公司第六届董事局第四次会议已责成公司管理层对本次会计差错更正中会计师事务所认为依据不充分等保留事项继续核查并予以更正。
    2、会计师事务所认为：由于公司财务资料及相关控股子公司重要资产被法院查封、内部管理面临困境等原因，该所无法对贵公司、控股子公司广州市快灵通网络发展有限公司和舟山诚泰置业有限公司实施审计；无法对贵公司控股子公司深圳成功通信技术有限公司的存货实施监盘，对其银行存款余额实施函证。
    公司董事局将责成公司管理层尽力协调与债权人的关系，通过资产处置等各种方式，尽快解决企业债务危机，解除公司相关财务资料和资产被查封的局面。
    3、会计师事务所认为：公司存在重大涉诉事项，面临债务危机，生产经营陷入困境，公司持续经营能力存在重大不确定性。
    董事局认为，虽然公司目前存在重大债务风险，生产经营也处于困顿境地。但是，公司已在董事局的领导下积极开展自救，进行了大规模的业务整合，全力精简组织机构。在确保四个重点企业持续经营的前提下，对其他企业进行了调整，迅速缩减了管理费用等现金流出，保全了主要经营性资源，公司持续经营能力基本完好。
    表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
    五、因公司未能在规定期限内披露经审计的更正后的以前年度财务会计报告，公司股票从2006年3月10日起被暂停上市。现公司于2006年4月28日披露了经审计的更正后的以前年度财务会计报告，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，同意公司向深圳证券交易所申请恢复上市。
    表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
    特此公告。
    成功信息产业（集团）股份有限公司董事局
    二00六年四月二十九日