广东美雅集团股份有限公司2006年第一次临时监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东美雅集团股份有限公司2006年第一次临时监事会会议于2006年4月26日在公司总部召开，会议通知于2006年4月18日以通讯和书面方式发出。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事长梁惠金女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并一致通过如下决议：
　　1、审议通过公司2005年度监事会工作报告；
    2、审议通过公司2005年度报告及其摘要；
    3、审议通过公司2005年度财务决算报告；
    4、审议通过公司2005年度利润分配议案；
    5、审议通过关于会计估计变更、会计差错更正的议案；
    6、审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案（具体内容见巨潮网站www.cninfo.com.cn）；
    7、审议通过公司2006年第一季度报告的议案；
    8、审议通过关于吴继忠先生因工作调动辞去监事职务及监事会推荐       刘柏豪先生（个人简历附后）为公司第五届监事会监事候选人的议案。
    以上第一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2005年年度股东大会审议。
    特此公告
    广东美雅集团股份有限公司监事会
    二OO六年四月二十八日
    刘柏豪先生个人简历：
    刘柏豪，男，1955年9月出生，大专学历，会计师。1971年12月至1976年12月上山下乡当知青；1976年12月至1995年5月在新会氮肥厂、新会美达锦纶股份有限公司财务科工作，历任主办会计、财务副科长、科长；1995年5月至1999年12月任新会金葵集团有限公司副总经理；1999年12月至2005年12月任新会麻纺织厂董事、副总经理；2005年12月至今任广东美雅集团股份有限公司储运部、供应部部长。