厦门建发股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨2005年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    厦门建发股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2006年4月17日以书面及传真的送达方式通知全体董事，并于2006年4月27日召开，应到董事9人，实到8人，独立董事黄世忠先生因公出差，委托独立董事邓力平代为出席会议并行使表决权。全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持，会议经认真审议讨论，以全票通过以下议案：
    一、2006年第一季度报告；
    二、关于收购厦门联发集团有限公司20%股权的议案：
    为进一步扩展公司房地产开发业务方面的规模，增强公司的盈利水平，拟收购厦华电子持有的联发集团20%股权。截止2005年6月30日，联发集团评估后的净资产为人民币755,373,578.25元，经与厦华电子协商一致，本次股权转让价格为人民币15,108万元。（具体内容详见公司关联交易公告）
    三、关于委托贷款不超过4亿元人民币给上海长进置业有限公司的议案：
    上海长进置业有限公司（以下简称"长进置业"）是我司2004年度与厦门建发房地产集团有限公司共同投资的企业，专门从事上海地区的房地产开发，注册资本1000万元人民币，其中我司占其51%股权。该公司目前正在开发上海普陀二村尚诚国际房产项目，该项目占地21298平方米，建筑面积98399平方米，急需后续开发资金。拟采用委托贷款形式通过建行上海三支行向长进置业贷款，贷款金额不超过人民币4亿元，贷款期限两年。
    四、公司章程修正案；（修订后的章程详见上交所网站www.sse.com.cn）
    五、关于修订董事会议事规则的议案；（修订后的董事会议事规则详见上交所网站www.sse.com.cn）
    六、关于修订股东大会议事规则的议案；（修订后的股东大会议事规则详见上交所网站www.sse.com.cn）
    七、关于召开2005年度股东大会的议案。
    关于召开2005年度股东大会的通知如下：
    （一）会议时间：2006年5月30日下午3:00。
    （二）会议地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室。
    （三）会议主要议题：
    1、审议《2005年度董事会工作报告》； 
    2、审议《2005年度监事会工作报告》；
    3、审议《2005年度报告及摘要》；
    4、审议《2005年度利润分配预案》；
    5、审议《2005年度财务决算报告》； 
    6、审议《2006年度日常性关联交易的议案》； 
    7、审议《关于收购厦门联发集团有限公司20%股权的议案》；
    8、审议《续聘会计师事务所的议案》；
    9、审议《章程修正案》；
    10、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
    11、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
    12、审议《关于修订监事会议事规则的议案》。
    上述各议案已分别经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议、第九次会议及本次会议审议通过。
    （四）出席会议办法：
    1、凡于2006年5月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东皆可参加本次会议。
    2、符合条件的股东请于2006年5月25日持本人身份证、股票帐户卡及授权委托书或法人单位证明，到本公司证券部办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
    3、会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    （五）登记地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼公司证券部。
    联系电话：0592-2132319     邮政编码：361001
    联系传真：0592-2112185     联系人：林茂、李蔚萍
    特此公告。
    厦门建发股份有限公司董事会
    2006年4月27日
    附件1：授权委托书
    兹全权委托 		     先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门建发股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：             委托人身份证号码：
    委托人持股数：           委托人股东帐号：
    代理人签名：             代理人身份证号码：
    委托日期：
    注：如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。