万鸿集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    万鸿集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2006年4月27日召开，会议以通讯表决方式进行。本次会议通知于2006年4月17日以传真或邮件形式送达董事，本次会议应到董事9人，实到董事9 人,到会董事占应出席会议董事的100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
    会议审议并一致通过以下议案：
    1、审议《关于"海南诚成"非经营性资金占用及清偿方案的议案》；
    海南诚成企业集团有限公司（公司前第一大股东、现公司第二大股东，以下简称"海南诚成"）1998年8月至2002年5月作为公司第一大股东期间，累计非经营性资金占用余额为3,900,000.00元，形成原因：系历史拆借款。
    公司在第五届第八次董事会上审议，同意以包括法律手段在内的各种方式追偿公司前第一大股东海南诚成企业集团有限公司非法占用上市公司的资金。
    经公司法务部核查，海南诚成因经营不善，已资不抵债、停止经营，其所持有的本公司2000万股非流通股股权被司法冻结，已无力偿还对本公司的欠款，同意对此款项予以核销，并保留对其账务的追索权利，同时公司将继续加大力度追索该笔款项。
    此议案将提请股东大会予以审议！
    2、审议《2006年第一季度报告》；
    特此公告
    万鸿集团股份有限公司
    董　 事　 会
    2006年4月28日