四川全兴股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

    四川全兴股份有限公司经董事会召集，定于2006年5月30日上午9︰30在成都市人民中路二段68号全兴大厦16楼会议室召开2005年度股东大会，现通知如下：
    1．	会议审议内容：
    （1）审议公司《2005年度董事会工作报告》；
    （2）审议公司《2005年度监事会工作报告》；
    （3）审议公司《2005年度财务决算报告》；
    （4）审议公司《2006年度财务预算方案》；
    （5）审议公司《2005年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
    （6）审议公司《2005年度报告及其摘要》；
    （7）审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
    （8）审议《关于修改公司章程的议案》；
    （9）审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
    （10）审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
    （11）审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；
    （12）审议《关于董事会换届选举的议案》；
    （13）审议《关于监事会换届选举的议案》。
    注：会议审议的各项议案具体内容详见2006年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的本公司《四届董事会2006年第一次会议决议公告》、《2005年度报告摘要》，以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司《2005年度报告》全文和《2005年度股东大会会议资料》。
    本次会议召开按照《上市公司股东大会规则》办理。
    2．	出席会议对象：
    （1）公司董事、监事、高级管理人员；
    （2）凡2006年5月23日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
    3．	参加会议登记办法
    (1)请符合上述条件的股东于2006年5月24日至29日到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）。
    (2)法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
    (3)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票帐户卡登记。
    (4)与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。
    公司地址：成都市人民中路二段68号全兴大厦
    邮政编码：610031	
    联系电话：028-86252847
    传    真：028-86695460
    联 系 人：王成兵、陆  莉、田冀东
    四川全兴股份有限公司
    董  事  会
    二OO六年四月二十七日
    附件：
    授权委托书
    兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席四川全兴股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：          身份证号码：
    委托人持有股数：      委托人股东帐户：
    受托人签名：          身份证号码：
    受托日期：